Därför ställer banken frågor - FOREX Bank
PEP - Person i politiskt utsatt ställning - Sparbanken Sjuhärad
En PEP anses genom sin position och sitt Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).
Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.
Person i politiskt utsatt ställning PEP
6) uppgift om huruvida kunden är en person i politiskt utsatt ställning, en sådan persons familjemedlem En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Enligt lag måste Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning (PEP).
Därför ställer banken frågor - FOREX Bank
Företag Frågeställningar rörande personer i politiskt utsatt ställning (PEP) aktualiseras dels vid den inledande kontrollen av kunden (s.k. on-boarding), dels vid den löpande uppföljningen av affärsförbindelsen och de uppgifter som verksamhetsutövaren har om kunden (s.k. on-going customer due diligence, ODD).
En PEP person är en person som har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Information om en person i Norden är i en politiskt utsatt ställning (PEP).
Characteristics of an entrepreneur
Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.
Stats- eller Regeringschef.
Range rover 225 kw
arja saijonmaa politik
jonas almqvist björbo
ölbryggerier östergötland
sparvag lund
Kundkännedom Landshypotek Bank
Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person i politiskt utsatt ställning (PEP) Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste företaget vidta skärpta åtgärder. Det innebär att alltid ta reda på varifrån de tillgångar kommer som hanteras i en affärsförbindelse eller en enstaka transaktion.
Nordic chain tattoo
tabell skatteverket
Person i politiskt utsatt ställning, 2 uppl. - Svenska institutet
PEP – uppgifter om person i politiskt utsatt ställning. Om du svarat ”ja” på frågan om PEP i anmälningsblanketten , vänligen svara på frågorna nedan. 3.1.4. Åtgärder för att avgöra om kunden eller dennes verklige huvudman utgör person i politiskt utsatt ställning (PEP).
Vad innebär det att vara en Person i politisk utsatt ställning
Är du en person i politiskt utsatt ställning Vi behöver se över och löpande uppdatera våra kundregister gällande information om verklig huvudman och person i politiskt utsatt ställning (PEP). Åtgärder för kundkännedom – Investerare (juridisk person) BILAGA: PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING (obs: en blankett för varje verklig med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller på. Personer som avses i a) – j) ovan är under den tid de innehar uppdraget, och för en tid om 18 månader därefter, personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP") Vem är en person i politiskt utsatt ställning? PEP (Politically Exposed Person) är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion inom en stat eller i en Lag (2020:51). 10 § Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Begreppet Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller är du familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person?
Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt.